ICME ECAB S.A. Sediul social: Bucuresti, Sectorul 3

ICME ECAB S.A. Sediul social: Bucuresti, Sectorul 3,

Str. Drumul intre Tarlale nr. 42, Numar Registrul Comertului: J40/3748/1999,

Cod Unic de Inregistrare: 11703669. Convocator ICME ECAB S.A. din data de 07.04.2025. Consiliul de Administratie al ICME ECAB S.A., intrunit in data de 07.04.2025, decide urmatoarele:

I. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a

Actionarilor Societatii pentru data de 19.05.2025, ora 14:30, prima convocare, la

sediul Societatii din Str. Drumul intre Tarlale, nr. 42, Sector 3, Bucuresti, iar In cazul In

care nu se Intruneste cvorumul prevazut In Actul constitutiv pentru prima convocare, la

data de 20.05.2025, aceeasi ora, a doua convocare, la sediul Societatii, cu urmatoarea

ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv cu datele de identificare ale administratorilor

alesi din Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19.05.2025.

Actionarii vor participa la vot In functie de numarul actiunilor, conform Inregistrarilor

facute in registrul actionarilor pana cel tarziu in data de 01.05.2025.

Formularele pentru Imputerniciri vor fi puse la dispozitia actionarilor de secretarul C.A. al

Societatii cu cel putin 7 zile Inaintea datei fixate pentru tinerea adunarilor. Imputernicirile

pot fi utilizate pentru ambele adunari, atat pentru prima convocare cat si pentru cea de-a

doua si trebuie depuse In original cu cel putin 48 de ore Inainte de data fixata pentru

tinerea adunarilor. In situatia In care Imputernicirea este data In alt stat decat Romania

aceasta trebuie depusa In original Impreuna cu traducerea legalizata de catre un notar

public din Romania.

Presedintele consiliului de administratie,

dl. Laios N. Konstantinos.