Convocare

Convocare

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Titan Echipamente Nucleare S.A.,

societate de tip inchis, nr. de inregistrare J40/3449/1991, CUI: RO 3014280, in conformitate

cu art. 117 din legea nr. 31/1990, convoaca in data de 21.05.2025, ora 10:00, Adunarea

Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Basarabia, nr. 250,

sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de

02.05.2025, considerata data de referinta,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii TITAN

ECHIPAMENTE NUCLEARE S.A. va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2024;

3. Analiza raportului audit financiar pe anul 2024;

4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil pe anul 2024, a contului de

profit si pierderi, precum si propunerea de repartizare a profitului net obtinut pe anul

2024;

5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2024;

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2025;

7. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe contractarea de credite.

Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentant mandatat prin procura

speciala.

Daca la data de 21.05.2025 adunarea nu indeplineste conditiile de intrunire, se

reprogrameaza pentru data de 22.05.2025, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de

desfasurare. Materialele sunt disponibile la sediul societatii.

Presedinte Consiliu de Administratie

Christiane Yared